Η Commission αποφάσισε μεταξύ άλλων την προσθήκη της Σαουδικής Αραβίας στη λίστα των κρατών που θεωρεί πως έχουν χαλαρούς κανονισμούς σε ό,τι αφορά στη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος.Η πρωτοβουλία ξεκίνησε το 2016 κι ήρθε ως απάντηση στα αλλεπάλληλα τραπεζικά σκάνδαλα.
Ωστόσο, η προσθήκη της Σαουδικής Αραβίας συνάντησε ισχυρή αντίσταση κι επικρίθηκε από κράτη-μέλη της Ένωσης -πρωτοστατούντος του Ηνωμένου Βασιλείου- τα οποία ανησυχούν πως θα επηρεάσει δυσμενώς τις διμερείς σχέσεις τους με το βασίλειο. Παράλληλα, υποστηρίζουν πως κράτη που συμμετείχαν στα τραπεζικά σκάνδαλα, όπως η Ρωσία και το Αζερμπαϊτζάν, δε συμπεριλήφθησαν στη λίστα.
Υπενθυμίζεται πως η Σαουδική Αραβία είναι ένας από τους πλέον σημαντικούς εισαγωγείς ευρωπαϊκών προϊόντων κι οπλικών συστημάτων, ενώ μεγάλες βρετανικέςτράπεζες –λχ. η Τράπεζα της Σκωτίας κι η HSBC- δραστηριοποιούνται στο Ριάντ.
Την πρωτοβουλία επέκριναν κι οι Ηνωμένες Πολιτείες.
Η Σαουδική Αραβία με ανακοίνωσή της στο Σαουδαραβικό Πρακτορείο Ειδήσεων εξέφρασε τη λύπη της για την απόφαση της Commission, υπογραμμίζοντας πως η δέσμευση του βασιλείου στην καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος συνιστά στρατηγική προτεραιότητα.
Όμως, εκτός από το όποιο αντίκτυπο στις πολιτικές σχέσεις, η πρωτοβουλία της Commission επιβαρύνει και τις οικονομικές σχέσεις μεταξύ των κρατών που προστέθηκαν στη λίστα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ευρωπαϊκές τράπεζες θα είναι υποχρεωμένες να πραγματοποιούν επιπλέον ελέγχους σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα των κρατών αυτών.
Τα 28 κράτη-μέλη έχουν περιθώριο ενός ή δύο μηνών για να επικυρώσουν ή να απορρίψουν τις προσθήκες με διευρυμένη πλειοψηφία.
Η Ευρωπαία Επίτροπος για θέματα δικαιοσύνης Vera Jourova, η οποία εισηγήθηκε τις αλλαγές, δήλωσε βέβαια πως οι εταίροι δε θα τις απορρίψουν, καθώς είναι επιτακτική η ανάγκη για δράση προκειμένου να προστατευτεί ο τραπεζικός τομέας. Ακόμα, απαντώντας στους επικριτές της, διευκρίνισε πως η Επιτροπή παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και σε χώρες που δεν έχουν προστεθεί ακόμη, όπως η Ρωσία κι οι Ηνωμένες Πολιτείες.
Τα κριτήρια για την προσθήκη μιας χώρας στη λίστα περιλαμβάνουν τις ασθενείς κυρώσεις σε θέματα ξεπλύματος μαύρου χρήματος, τη μη ικανοποιητική συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την έλλειψη διαφάνειας σε ότι αφορά τα στοιχεία ιδιοκτητών εταιριών και καταπιστευμάτων.
Συνολικά η λίστα περιλαμβάνει πλέον 23 χώρες. Πιο συγκεκριμένα προστέθηκαν οι Σαουδική Αραβία, Παναμάς, Μπαχάμες, Μποτσουάνα, Γκάνα, Λιβύη, Σαμόα, Αμερικανική Σαμόα, Παρθένοι Νήσοι, Πουέρτο Ρίκο και Γκουάμ. Οι Αφγανιστάν, Βόρεια Κορέα, Αιθιοπία, Ιράν, Ιράκ, Πακιστάν, Σρι Λάνκα, Συρία, Τρινιδάδ και Τομπάγκο, Τυνησία κι Υεμένη ήταν ήδη σε αυτή, ενώ διαγράφηκαν οι Βοσνία, Γουιάνα, Λάος, Ουγκάντα και Βανουάτου.
Μάριος-Ανέστης Καϊτάζης
Παραπομπές:
Guarascio, F. (2019) “EU adds Saudi Arabia to dirty-money blacklist, upsets UK, U.S.” Reuters, 13 Φεβρουαρίου. Διαθέσιμο στο: https://www.reuters.com/article/us-eu-saudi-moneylaundering/eu-adds-saudi-arabia-to-dirty-money-blacklist-upsets-uk-u-s-idUSKCN1Q215X (Ανακτήθηκε 18/2/2019)
Rettman, A. (2019) “Saudi Arabia, but not Russia, on EU ‘dirty money’ list” EU Observer, 14 Φεβρουαρίου. Διαθέσιμο στο: https://euobserver.com/foreign/144166 (Ανακτήθηκε 18/2/2019)
Αρχική δημοσίευση φωτογραφίας σε: https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-saudi-arabia_9503_pk
*Δήλωση αποποίησης πνευματικών δικαιωμάτων της φωτογραφίας βάσει του άρθρου25 «χρήση για λόγους ενημέρωσης» του Ν. 2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας,συγγενικών δικαιωμάτων και πολιτιστικών θεμάτων
Analyze That Online 